甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因实际情况需要，需尽快召开董事会。因此，经全体董事一致同意，公司于2025年

月

日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年

月

日以通讯表决的方式紧急召开第九届董事会第十九次会议。本次会议应出席董事

名，实际出席董事

名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于接受重整投资人现金捐赠暨关联交易的议案》根据公司、临时管理人与各重整投资人于2025年

月

日签订的《重整投资协议》，截至2025年

月

日，公司未收到法院关于裁定受理公司重整申请的相关法律文书，已触发上述现金捐赠条件，重整投资人需将其已缴纳至临时管理人指定账户的全部保证金（包括意向保证金、履约保证金等）合计为7,300万元现金无偿、无条件且不可撤销地捐赠给公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受重整投资人现金捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-114）。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票；该议案获表决通过。该议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件公司第九届董事会第十九次会议决议。特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会2025年11月26日