华讯方舟股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日以邮件方式发出第九届监事会第十二次会议通知，并于2025年7月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由黄志杰先生主持。出席会议监事应到5人，实到5人，其中监事黄志杰先生、张伟波先生、郭增宏先生、贺伟女士以通讯方式表决参与，监事欧阳森秋先生现场出席。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议了如下议案：
（一）审议通过了《
2024
年监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。
议案表决情况：4票同意，0票反对，1票弃权。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（二）审议未通过《
2024
年年度报告全文及摘要》
议案表决情况：2票同意，0票反对，3票弃权。
（三）审议通过了《
2024
年度利润分配预案》
华讯方舟股份有限公司2024年利润分配预案：本公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-251,908,254.27元，2023年结转未分配利润-5,207,161,933.13元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-5,459,070,187.40
证券代码：400126 证券简称：R华讯1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-022元。
鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。议案表决情况：3票同意，0票反对，2票弃权。本议案需提交2024年度股东大会审议。
（四）审议未通过《
2024
年度财务决算报告》
议案表决情况：2票同意，0票反对，3票弃权。
（五）审议通过了《关于监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议
案》
详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《监事会对非标准审计意见涉及事项意见》。
议案表决情况：3票同意，0票反对，2票弃权。
（六）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
1、2024年监事薪酬情况
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，2024年报告期公司监事应从公司获得的税前报酬总额约为48.76万元。（注：①受公司资金紧缺影响，截止2025年6月30日公司实际发放的监事税
前报酬总额约为19.91万元，剩余尚处于拖欠状态。②2024年5月，吴勤女士申请辞去其所担任的公司监事会监事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。公司于2024年7月1日召开了职工大会，会议选举贺伟女士出任公司第九届监事会职工监事。贺伟女士2024年应从公司获得的税前报酬总额时间为2024年7月至2024年12月。）
2、2025年监事薪酬方案
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司监事薪酬方案如下：
（1）在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基
本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定；
（2）不在公司任职的监事薪酬，按与其签订的合同为准。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工
监事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会已任期届满，特决定进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》关于监事会换届程序的规定，第十届监事会非职工代表候选人为：黄志杰先生、张伟波先生、许梦宁女士（候选人简历见附件）。同时公司监事会提请股东大会授权公司管理层在上述候选人正式担任监事后与其签订监事聘任相关协议。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（2025-028）。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订
<
监事会议事规则>
的议案》
鉴于公司本次拟对《公司章程》中相关条款等进行修订，公司拟同步对《监事会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。
证券代码：400126 证券简称：R华讯1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-022具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年度股东大会审议。
、公司监事张伟波先生、郭增宏先生对上述议案（二）至（五）投弃权票主要理由：（
）公司营收规模持续萎缩、连年亏损且资不抵债；公司涉及多起诉讼，已导致公司主要银行账户被冻结，部分资产被查封或冻结，公司及部分子公司被列入失信被执行人名单。由于公司的持续经营能力存在重大的不确定性，所以公司在持续经营假设基础上编制的财务报表是否恰当，我们无法判断。（
）公司聘请的年审机构山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年对公司财务报告出具无法表示意见的审计报告。
、公司监事欧阳森秋先生对上述议案（一）、（二）、（四）投弃权票主要理由：（
）因2023
年审计机构发表“无法表示意见”，2024
年财务数据期初数据的真实性、准确性、完整性无法保证；（
）2024
年审计机构发表“无法表示意见”。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
监事会2025年7月31日
附件：第十届监事会非职工监事候选人简历
黄志杰先生：
1985年出生，法律专业本科学历，现任华讯方舟科技有限公司副总裁。黄先生于2013年3月加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”），历任会计主管、财务经理、财务部总监，2024年3月至今任华讯科技副总裁。在加入华讯科技之前，黄先生曾任职于深圳市洋鑫行实业有限公司、武汉绿健爱尚家环保科技有限公司。2021年9月至今任公司监事会主席。黄志杰先生未持有公司股份。黄先生不存在《公司法》规定不得担任监事情形、未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选、未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分；经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。黄先生在最近三年内存在因控股股东华讯科技相关事项受到深圳证券交易所公开谴责处分情形，具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2025年5月7日披露《关于深圳证券交易所对控股股东及相关当时人给予公开谴责处分的公告》（公告编号：2024-056）、《关于深圳证券交易所对控股股东及相关当时人给予公开谴责处分的公告》（公告编号：2025-016）。黄先生上述受深圳证券交易所公开谴责处分事项不会导致其任职资格不符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。推选黄先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，有利于公司监事会工作的连续性、稳定性，有利于公司整体发展，不会影响公司的规范运作。
张伟波先生：
1972年出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任内蒙古扎兰屯市丝绸厂微机应用研究所、财政部统计评价司中央处、国务院国资委财务监督与考核评价局清产核资处、国务院国资委财务监督与考核评价局统计处职员。现任中国恒天集团有限公司审计中心副主任。2020年8月至今任公司监事。张伟波先生未持有本公司股票，张先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
许梦宁女士：
1987年出生，硕士研究生学历，拥有法律职业资格证书。历
证券代码：400126 证券简称：R华讯1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-022任北京市丰台区南苑乡大学生“村官”；中国华腾工业有限公司法务专员；中国恒
天集团有限公司法务主管；恒天文化产业投资集团有限公司法律部部长；中国恒天集团有限公司法务经理。现任中国恒天集团有限公司法律部副总经理。
许梦宁女士未持有本公司股票。许女士未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。