山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议 于2026 年3 月13 日上午在公司总部大楼205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知已于2026 年3 月3 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9 人, 实到董事9 人,公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤、吕莹、潘林现场出席了会议, 董事王翠萍、肖奇胜、陈爱华以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了 表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主 持,公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《董事会2025 年度工作报告》;(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

二、审议通过了《总经理2025 年度业务报告》;

三、审议通过了《公司2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;(详见巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

经审核,公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有 利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加 真实可靠及具有合理性。因此,同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《公司2025 年度财务决算报告》;(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《公司2025 年度利润分配预案》;

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025 年度实现归属于母公 司的净利润1,210,975,183.61 元,母公司的净利润678,342,144.34 元,加上年初未分 配利润3,504,335,503.36 元,扣除2025 年度派发的现金股利141,804,343.31 元,提 取盈余公积67,834,214.43 元,本年度未分配利润为3,973,039,089.96 元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,拟对公司2025 年度 实现的可供股东分配的利润进行分配。公司本次利润分配将以公司总股本 1,500,142,612 股扣除回购专用证券账户持有的公司14,842,772 股股份后的 1,485,299,840 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利1.0 元(含税),预计派发现 金148,529,984.00 元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润转入以 后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生 变动的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》;(详见公 告编号为2026-015 的“关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告”)

为简化中期分红程序,公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和 《公司章程》规定范围内,论证、制定并实施公司2025 年度中期分红方案。

七、审议通过了《公司2025 年年度报告》及其《摘要》;(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

《公司2025 年年度报告》及其《摘要》在提交董事会审议前,已经公司董事会审 计委员会审议通过。

八、审议通过了《公司2026 年度财务预算报告》;

九、审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》;详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2025 年风险评估报告的议案》; (详见公告编号为2026-016 的“关于山东重工集团财务有限公司2025 年风险评估报告”)

本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决;

表决结果为:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

十一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》; (详见公告编号为2026-017 的“关于申请银行综合授信额度的公告”)

十二、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》;(详见公告编号为2026-018 的“关于开展金融衍生品业务的公告”)

同意公司及控股子公司与在国内上市的国有银行、股份制银行或在海外上市的外资 银行开展总额不超过人民币10亿元的以风险防范为目的的金融衍生品业务,合约期限不 超过一年。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提 交董事会审议。

十三、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的 议案》;(详见公告编号为2026-019 的“关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械 授信合作业务的公告”)

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提 交董事会审议。

十四、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;(详

见公告编号为2026-020 的“关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告”)

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提 交董事会审议。

十五、审议通过了《关于聘任2026 年度公司审计机构的议案》;(详见公告编号为 2026-021 的“关于聘任2026 年度公司审计机构的公告”)

经研究,公司拟定2026 年续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026 年度财务及内控境内审计机构,审计期间为2026 年1 月1 日-----2026 年12 月31 日。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提 交董事会审议。

十六、审议通过了《公司2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》;(详见巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

十七、审议通过了《关于对公司独立董事2025 年度独立性情况专项评估的议案》; (详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

本议案独立董事吕莹、陈爱华、潘林回避表决;

表决结果为:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提 交董事会审议。

十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》;

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,提交 至股东会审议。

上述内容详见公告编号为2026-023的“关于购买董监高责任险的公告”。

二十、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况的议案》;

公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的部分内容。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决,提交股东会审议。

二十一、审议通过了《关于召开公司2025 年度股东会的议案》。(详见公告编号为 2026-024 的“关于召开公司2025 年度股东会的公告”)

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,上述决议中第1、3、4、5、6、 7、8、11、12、13、14、15、19、20 项将提交2025 年度股东会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日