股票简称:大连友谊

大连友谊(集团)股份有限公司

编号:2026-011

大连友谊(集团)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2026 年3 月2 日下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年3 月2 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月2 日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:大连市沙河口区星海广场B3 区35-4 号公建公司会议室。

3.召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会。

5.主持人:董事长李剑先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共122 名,代表股份103,341,437 股,占公司 有表决权股份总数的28.9959%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3 人,代表股份100,015,000 股, 占公司有表决权股份总数的28.0626%。

大连友谊(集团)股份有限公司

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共119 人,代表股份3,326,437 股,占公司有表决权股份总 数的0.9333%。

(三)公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况

\[(一,审议《关于修订< 公司章程> 的议案》\]

该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。

本议案为特别决议事项,需出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的三分之二以上同意方为通过。

表决结果:

同意102,625,800 股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.3075%;

反对567,998 股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.5496%;

弃权147,639 股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1429%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意2,625,800 股,占出席会议中小投资者所持股份的78.5830%;

反对567,998 股,占出席会议中小投资者所持股份的16.9986%;

弃权147,639 股,占出席会议中小投资者所持股份的4.4184%。

会议审议通过该议案。

(二)审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。

表决结果:

同意102,627,400 股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.3091%;

反对568,498 股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.5501%;

弃权145,539 股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1408%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意2,627,400 股,占出席会议中小投资者所持股份的78.6308%;

反对568,498 股,占出席会议中小投资者所持股份的17.0136%;

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弃权145,539 股,占出席会议中小投资者所持股份的4.3556%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师(大连)事务所周惠律师、李清晨律师现场见证,并出 具《法律意见书》,确认本次股东会的召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次 股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的股东会决议;

(二)本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日