股票简称:大连友谊

大连友谊(集团)股份有限公司

编号:2026-013

大连友谊(集团)股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月2 日召开 了职工代表大会,选举方雷先生为公司第十届董事会职工董事,任期自2026 年3 月 2 日起至第十届董事会届满之日止。

方雷先生担任公司职工董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件:方雷先生简历

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日

大连友谊(集团)股份有限公司

附件:方雷先生简历

方雷,男,1982 年4 月出生,中共党员,本科学历。2005 年7 月至2006 年9 月任大连友谊春柳购物中心财务部会计;2006 年9 月至2012 年12 月任大连友谊(集 团)股份有限公司审计部职员、助理;2012 年5 月至2016 年8 月任大连友谊(集团) 股份有限公司监事;2012 年12 月至今任大连友谊(集团)股份有限公司审计稽核部 负责人。

方雷先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者,以 及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,亦不属于2014 年八部委 联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。