股票简称:大连友谊

大连友谊(集团)股份有限公司

编号:2026-009

大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知于2026 年2 月14 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议于2026 年2 月27 日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席会议董事7 名,实际到会7 名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》

为积极践行“走出去”战略,加快推进海外市场战略布局,拓展海外渠道,优 化资源配置,提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司 (以下简称“香港盈驰”)分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。具体 情况如下:

1.友谊盈驰商贸有限公司

公司名称:友谊盈驰商贸有限公司

英文名称:Friendship Yingchi General Trading FZE

注册资本:100 万迪拉姆(约合192 万人民币)

注册地址:阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区(JAFZA)

经营范围:国际贸易(含一般贸易、跨境电商、转口贸易)、国际物流运输、仓 储管理、供应链服务、招商引资咨询等。

股东及其持股比例:香港盈驰持股100%

大连友谊(集团)股份有限公司

以上信息最终以核准登记的内容为准。

2.马来西亚友谊国际贸易有限公司

公司名称:马来西亚友谊国际贸易有限公司

英文名称:Malaysia Friendship International Trading Co., Ltd.

注册资本:100 万林吉特(约172 万人民币)

经营范围:国际贸易(含一般贸易、跨境电商、转口贸易)、国际物流运输、仓 储管理、供应链服务、招商引资咨询等。

股东及其持股比例:香港盈驰持股100%

以上信息最终以核准登记的内容为准。

3.友谊盈驰几内亚贸易有限公司

公司名称:友谊盈驰几内亚贸易有限公司

英文名称:Friendship Yingchi Guinea General Trading LLC

注册资本:30,000 万几内亚法郎(约合25 万人民币)

注册地址:几内亚科纳克里

经营范围:国际贸易(含一般贸易、跨境电商、转口贸易)、国际物流运输、仓 储管理、供应链服务、招商引资咨询等。

股东及其持股比例:香港盈驰持股100%

以上信息最终以核准登记的内容为准。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于对外 投资设立境外子公司的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日