智度科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议通 知于2026 年3 月3 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出,会议于2026 年3 月6 日以现场结合通讯会议的方式召开,应到董事6 名,参会董事6 名,公 司高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《关于转让参股公司股权的议案》

表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于转让参股公司股权的公告》(公告编号:2026-005)。

(二)《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通 过。关联独立董事刘广飞先生回避表决。

三、备查文件

(一)第十届董事会第十四次会议决议;

(二)第十届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

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第十届董事会第十四次会议决议公告

智度科技股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日