公告编号：2025-006证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐
四川银山化工（集团）股份有限公司
2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月23日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何天贵
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开地点：公司三楼会议室
公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-003)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数66,061,762股，占公司有表决权股份总数的57.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事黄乐帅因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事何天贵、李建勇、文彬、谢辉列席会议；公司监事钟敏、罗剑、吴廷梅列席会议。
议案内容详见公司于 2025年 4 月 22日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,061,762股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2025年 4 月 22日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。议案内容详见公司于 2025年 4 月 22日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,061,762股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《2024年年度报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。议案内容详见公司于 2025年 4 月 22日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,061,762股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2025年 4 月 22日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》。本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,061,762股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：龚星铭、田镇
（三）结论性意见
四、备查文件
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（一）四川银山化工（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议；
（二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。
四川银山化工（集团）股份有限公司
董事会2025年5月23日