公告编号：2025-001证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月22日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何天贵

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长代表董事会汇报了2024年度董事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层汇报了2024年度公司的经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层汇报了2024年度公司的经营工作情况并提交董事会审议。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。

公司编制了《2024年年度报告》，详见公司于2025年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司编制了《2024年年度报告》，详见公司于2025年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度报告》。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。

因公司董事会秘书林荔已到法定退休年龄，现聘任文彬为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司董事会秘书林荔已到法定退休年龄，现聘任文彬为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，费用8万元/年。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年年度股东大会通知公告》，公告编号为2025-003。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年年度股东大会通知公告》，公告编号为2025-003。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案不涉及关联交易事项。

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十一届董事会第二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2024年年度报告的确认意见

特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会2025年4月22日