公告编号：2025-031证券代码：400199 证券简称：阳光城3 主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月15日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心45F大会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：施志敏

6.召开情况合法合规性说明：

公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数1,292,925,577.00股，占公司有表决权股份总数的31.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月29日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的2025-026号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,292,925,577.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月29日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的2025-026号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,292,925,577.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

《2025年第一次临时股东会会议决议》

阳光城集团股份有限公司

董事会2025年9月17日