经纬纺织机械股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第十届董事会2025年第三次临时会议于 2025 年8 月1日审议并形成如下决议：

聘任王科先生为公司总经理，任职期限与第十届董事会一致，自2025年8月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,975股，占公司股本的0.0014%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾坤先生为公司副总经理，任职期限与第十届董事会一致，自2025年8月1日生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程娜女士为公司董事会秘书，任职期限与第十届董事会一致，自2025年8月1日生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

限公司推荐，公司董事会同意邵明东先生不再兼任公司总经理，同意聘任王科先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第十届董事会2025年第三次临时会议决议

经纬纺织机械股份有限公司

董事会2025年8月4日