000652证券简称：泰达股份公告编号：

2025-99

天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告

一、修订、制定部分公司治理制度的情况进一步提升天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部治理机制，鉴于公司已更名为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”，根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》最新修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

序号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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上述制度已经公司于2025年9月26日召开的第十一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，并自董事会审议通过之日起生效。修订后和制定的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董事会2025年9月27日