证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2025-032

西王食品股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述2026年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与关联人西王淀粉有限公司、西王国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公司、山东西王生物科技有限公司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为113,127.00万元，2025年1-11月同类交易实际发生总额为225,875.18万元。公司于2025年12月19日召开第十四届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》，审议上述议案时关联董事王辉先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东西王集团

有限公司、山东永华投资有限公司、王棣先生应回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、基本情况

（1）西王淀粉有限公司法定代表人：王超注册资本：5,000万元人民币经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省邹平市韩店镇西王工业园中心路西侧截至2025年9月30日，总资产629,887.04万元，净资产166,500.77万元，营业收入136,502.92万元。（未经审计）

（2）西王集团有限公司邹平动力分公司

负责人：王举强经营范围：供电、供气、供热、售电、承装（修、试）电力设施;中水供应;污水处理及水处理;销售:铁矿石、铁矿粉、焦炭。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：山东省滨州市邹平市韩店镇金玉大道中段北侧

截至2025年9月30日，总资产85,580.05万元，净资产63,656.89万元，营业收入29,785.05万元。（未经审计）

（3）西王物流有限公司

法定代表人：王超注册资本：70,700万元人民币经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；无船承运业务；饲料原料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；粮食收购；谷物销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；停车场服务；餐饮管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；成品油零售【分支机构经营】；餐饮服务；住宿服务；食品销售【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：山东省邹平市韩店镇驻地

截至2025年9月30日，总资产66,252.58万元，净资产53,829.46万元，营业收入7,389.85万元。（未经审计）

（4）西王国际贸易有限公司法定代表人：王金迪

注册资本：18,353.38万元人民币经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；谷物销售；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品批发；鲜蛋批发；农副产品销售；工业用动物油脂化学品销售；非食用植物油销售；日用化学产品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：山东省邹平市西王工业园截至2025年9月30日，总资产56,195.83万元，净资产20,146.41万元，营业收入101,718.7万元。（未经审计）

（5）西王国际贸易（青岛）有限公司法定代表人：王伟注册资本：1,638万美元经营范围：批发预包装食品、散装食品（食品流通许可证有效期限以许可证为准）。批发及进出口食品添加剂、饲料、饲料添加剂、粮食、水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、鲜活水产品、钢材、矿产品（不含

珍稀矿产品）、燃料油（仅限经营重油或渣油）、塑料制品、煤炭、焦炭、橡胶、木材、木浆、纸张、化工产品（不含危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、机械设备、纺织品、服装、皮革；玉米油生产技术咨询；接受委托代为办理缮制有关单证，并代付代缴运费及其它相关杂费。国际货运代理（涉及配额许可证、国家专项管理的产品，按照国家有关规定办理。需许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省青岛市市北区敦化路138号截至2025年9月30日，总资产75,394.11万元，净资产9,757.80万元，营业收入0万元。（未经审计）

（6）青岛西王物业管理有限公司法定代表人：王伟注册资本：500万元人民币经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；家政服务；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备修理；通用设备修理；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；装卸搬运；个人商务服务；劳务服务（不含劳务派遣）；办公服务；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省青岛市市北区敦化路138号截至2025年9月30日，总资产4,574.27万元，净资产785.55万元，营业收入848.97万元。（未经审计）

（7）山东西王生物科技有限公司法定代表人：孙红波注册资本：300万元人民币成立日期：2025年2月26日经营范围：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）住所：山东省滨州市邹平市韩店镇西王中心路与生化路交界处往南50米路西截至2025年9月30日，总资产13,428.24万元，净资产-256.7万元，营业收入480.95万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系受同一控股股东西王集团有限公司控制。

3、履约能力分析上述关联交易是公司正常经营所需而发生的，各关联方公司经营正常，是依法存续且经营正常的公司，对以上关联交易具备履约能力和支付能力，不存在履约障碍。公司就上述交易与相关方签署协议并严格按照约定执行，各方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容公司及下属子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则。

1、公司与关联方签署的是总体框架性商品购销、提供/接受劳务协议；

2、为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，公司下属子公司2026年度向关联方采购生产所需原材料、向关联方购买蒸汽、电力、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务、销售产品等。

3、定价原则：

（1）公司向关联方采购胚芽、植物油双方以市场价原则为基础进行协商定价采购。

（2）公司向关联方采购蒸汽、电力完全以市场价格为基础进行定价采购。

（3）公司由关联方提供物流服务、物业管理服务完全以市场价格为基础进行定价采购。

（4）公司向关联方提供房屋租赁服务完全以市场价格为基础进行定价。

（5）公司向关联方销售产品完全以市场价格为基础进行定价销售。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本次日常关联交易系公司从事日常经营活动所需，充分利用关联方拥有的资源为公司的经营服务，有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行，同时获取公允合理收益。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

3、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，也不会对公司独立性构成不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开了独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，已取得独立董事过半数同意意见，具体如下：

1、公司拟审议的2026年度日常关联交易预计事项系基于公司业务发展及正常经营需要而发生，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，相关业务的开展有利于公司的长远发展，有利于资源的合理利用，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

2、同意将预计2026年度日常关联交易额度事项提交公司董事会进行审议。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2025年12月19日