证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2025-034
西王食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司第十四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）14：30；
2、网络投票时间：2026年1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月6日09:15至
9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年1月6日09:15至15:00期间任意时间。
（五）会议的召开方式本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日2025年12月29日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日2025年12月29日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》 | √ |
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。议案属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有限公司、王棣先生应回避表决。以上议案已经公司第十四届董事会第十三次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2025年12月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2025年12月30日、31日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。
3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2025年12月31日17:30时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见或选举票数对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年1月6日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月6日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月6日（现场股东会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东会授权委托书
兹授权女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人名称/姓名（签名/盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名（签名/盖章）：
受托人营业执照/身份证号码：
委托日期：年月日
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 1.00 | 《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》 | √ |
注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。