顺发恒能股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见;

2、本次为拟续聘会计师事务所,不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议;

4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

顺发恒能股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年3 月30 日召 开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支 付其报酬的议案》。同意拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中 汇会计师事务所”)担任公司2026 年度财务及内控审计机构并支付其报酬,本议 案尚需提交公司2025 年年度股东会表决批准,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013 年12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立 于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券 服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年12 月19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A 幢601 室

首席合伙人:高峰

截至2025 年12 月31 日,合伙人数量:117 人

截至2025 年12 月31 日,注册会计师人数:688 人

截至2025 年12 月31 日,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 278 人

2024 年度经审计的收入总额:101,434 万元

2024 年度审计业务收入:89,948 万元

2024 年度证券业务收入:45,625 万元

2024 年度上市公司审计客户家数:205 家

2024 年度上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(3)制造业-专用设备制造业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

2024 年度,上市公司审计收费总额16,963 万元

2024 年度,本公司同行业上市公司审计客户家数:2 家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3 亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审 结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、 监督管理措施7 次、自律监管措施8 次和纪律处分1 次。46 名从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施7 次、自律监管措 施12 次和纪律处分2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:陈达华,2007 年成为注册会计师,2003 年开始从事上 市公司和挂牌公司审计,2016 年9 月开始在中汇执业,2025 年开始为本公司提 供审计服务;近三年签署过8 家上市公司和挂牌公司审计报告。

(2)签字注册会计师:曾小金,2021 年成为注册会计师,2019 年开始从 事上市公司和挂牌公司审计,2021 年7 月开始在中汇执业,2025 年开始为本公 司提供审计服务;近三年签署过2 家上市公司和挂牌公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人:银雪姣,2009 年成为注册会计师、2009 年开 始从事上市公司和挂牌公司审计、2009 年12 月开始在本所执业;近三年签署过 6 家上市公司和1 家挂牌公司审计报告,复核过4 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督 管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费60 万元。其中:年报审计收费50 万元、内部控制审计收费 10 万元。收费标准根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方 面因素,以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与中汇会计师事务所协 商确定。

上期审计收费60 万元。其中:年报审计收费50 万元、内部控制审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的审查, 认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够遵守职业道德规范,秉持客观、公

允、公正的态度,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,表现出了良好的 职业操守和业务素质。在查阅了该所有关资格证照、相关信息和诚信记录后,审 计委员会认可了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力以 及投资者保护能力,提议继续聘请该所为公司2026 年度财务及内控审计机构, 聘期一年。拟支付审计费用60 万元,其中:财务审计费用50 万元、内部控制审 计费用10 万元。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第十七次会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结 果,审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》,同意续 聘中汇会计师事务所为公司2026 年度财务及内控审计机构,并拟支付其报酬60 万元,其中:财务审计费用50 万元、内控审计费用10 万元。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所并支付其报酬事项,尚需提交公司2025 年年度股东 会表决批准后方生效。

四、报备文件

1、第十届董事会第十七次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年度第二次会议决议;

3、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026 年3 月31 日