顺发恒能股份公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议(以 下简称“本次会议”)通知于2026 年3 月17 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。
2、本次会议于2026 年3 月30 日以现场+通讯表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人。
4、本次会议由董事长陈利军先生主持,公司高管人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意票9 张,反对票0 张,弃权票0 张,表决通过。
公司《2025 年年度报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告;公 司《2025 年年度报告摘要》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 上的公告。
2、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》
公司全体独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,独立 董事将在公司2025 年年度股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》详见刊登 于同日巨潮资讯网的公告。
3、审议通过公司《2025 年度财务报告》
4、审议通过公司《2026 年度经营计划》
5、审议通过公司《2026 年度投资方案》
6、审议通过公司《2026 年度财务预算报告》
7、审议通过公司《2025 年度利润分配预案》
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025 年度 利润分配预案的公告》。
8、审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
公司拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度的 财务审计及内部控制审计工作,审计费用共计60 万元,其中:财务审计费用50 万元、内部控制审计费用10 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会2026 年度第二次会议事前审议通过,并 同意提交本次董事会审议。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》。
9、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的 议案》
表决结果:关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决;非 关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决 通过。
本议案需经公司2025 年年度股东会表决批准,与该关联交易有利害关系的 关联股东需要在股东会上进行回避表决。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与万向财 务有限公司签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》。
10、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于万向财务有限公司的风险评 估报告》。
表决结果:关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决;非 关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决
通过。
公告。 《关于万向财务有限公司的风险评估报告》详见刊登于同日巨潮资讯网的
11、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内 部控制审计报告》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。
12、审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司独立董事李历兵、邵劭、郑刚向董事会提交了《独立董事关于2025 年 度独立性的自查报告》,公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专 项报告。
表决结果:关联独立董事李历兵、邵劭、郑刚回避表决;非关联董事陈利 军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文、赵子瑜以6 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 表决通过。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见刊登于同日巨潮 资讯网的公告。
13、审议通过公司《关于收购普星聚能股份公司光伏电站资产组暨关联交 易的议案》
表决结果:关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决;非 关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决 通过。
本议案需经公司2025 年年度股东会表决批准,与该关联交易有利害关系的
关联股东需要在股东会上进行回避表决。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购普星 聚能股份公司光伏电站资产组暨关联交易的公告》。
14、审议通过公司《关于收购顺发德能49%股权、普星京兴100%股权暨 关联交易的议案》
表决结果:关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决;非 关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决 通过。
本议案需经公司2025 年年度股东会表决批准,与该关联交易有利害关系的 关联股东需要在股东会上进行回避表决。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购顺发 德能49%股权、普星京兴100%股权暨关联交易的公告》
15、审议通过公司《关于2025 年度日常关联交易执行情况及2026 年度日 常关联交易预计的议案》
表决结果:关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决;非关 联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通 过。
本议案需经公司2025 年年度股东会表决批准,与该关联交易有利害关系的 关联股东需要在股东会上进行回避表决。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025 年度 日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计的公告》
16、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
本议案需经公司2025 年年度股东会以特别决议表决批准。
《关于修订<公司章程>的公告》详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯 网的公告,《公司章程》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。
17、审议通过公司《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>部分条 款的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026 年度第二次会议审议通 过,并同意提交本次董事会审议。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。
18、审议通过公司《关于董事2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026 年度第二次会议审议通 过,因全体董事回避表决,非关联董事人数不足三人,本议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事2026 年度薪酬方案的公告》。
19、审议通过公司《关于高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026 年度第二次会议审议通 过,并同意提交本次董事会审议。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于高级管理 人员2026 年度薪酬方案的公告》。
20、审议通过公司《关于制定<规章制度管理办法>的议案》
《规章制度管理办法》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。
21、审议通过公司《关于召开2025 年年度股东会的议案》
公司决定于2026 年4 月20 日14 点30 分,在杭州市萧山区市心北路777 号3 楼会议室,采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025 年年度股东 会。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、《第十届董事会第十七次会议决议》;
2、《董事会审计委员会2026 年度第二次会议决议》;
3、《2026 年度第二次独立董事专门会议决议》;
4、《独立董事关于2025 年度独立性的自查报告》;
5、《董事会提名与薪酬考核委员会2026 年度第二次会议决议》。
特此公告。
顺发恒能股份公司
董 事 会
2026 年3 月31 日