顺发恒能股份公司第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月27日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

、本次会议于2025年

月

日以通讯表决方式召开。

、本次会议应参与表决董事

人，实际参与表决董事

人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过公司《关于变更证券简称的议案》

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更证券简称的公告》。

三、备查文件

、《第十届董事会第十三次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董事会2025年8月30日