证券代码：

000628证券简称：高新发展公告编号：

2025-47

成都高新发展股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述2026年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）及其关联方、成都辰显光电有限公司（以下简称“辰显光电”）、成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）（以下合称“关联人”）预计将发生日常关联交易，包括向关联人提供劳务、销售产品和商品、出租物业、接受关联人提供的劳务、保函服务、存贷款服务、向关联人采购原材料和商品、向关联人承租物业等。预计2026年度日常关联交易总金额不超过740,722.00万元。在上述日常关联交易预计总额度范围内，拟提请股东会授权公司管理层可根据实际经营需要，在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。公司2025年1-10月同类别日常关联交易实际发生金额为182,360.75万元（未经审计）。

公司于2025年

月

日召开了第九届董事会第八次临时会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2025-45））。

因上述事项涉及关联交易，关联董事周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先生、杨棋钧先生回避表决。

本次关联交易提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易议案尚需提交股东会审议，公司控股股东高投集团及其子公司成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司等需对该议案回避表决。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

注

：主要为公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称“倍特建安”）、成都国际空港新城园林有限公司（以下简称“空港园林”）等以公开招投标等方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公司发包的施工项目劳务服务及其他业务服务。注2：主要为公司子公司成都倍特数字能源科技有限公司（以下简称“倍特能源”）、四川倍智数能信息工程有限公司（以下简称“四川信工”）等通过公开招投标、市场价格等方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公司发包的智慧场景建设项目或销售商品等。公司子公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称“芯未半导体”）等向高投集团及其下属子公司提供委托运营或其他服务。注3：主要为公司子公司因业务开展需要向公司控股股东高投集团及其下属子公司收取水电费或销售其他商品等。

注4：主要为公司子公司因业务开展需要向辰显光电收取电费。注5：主要为公司及公司子公司倍特建安等因业务开展需要接受成都高新愿景人力资源服务有限公司（以下简称“愿景人力”）及高投集团其他下属子公司提供劳务、施工专业分包服务等。注6：主要为公司子公司倍特建安、空港园林等因施工等项目接受成

都高投融资担保有限公司（以下简称“高投担保”）提供的保函等服务。注7：主要为公司子公司倍特建安等因施工项目或业务需求等向高投集团下属子公司采购建筑施工材料等。

注8：主要为公司子公司倍特建安等因业务或办公等需要向高投集团及其下属子公司支付水电费、物业费等。

注9：主要为公司子公司向辰显光电采购设备材料等。

注10：主要为公司子公司倍特建安、成都倍特建设开发有限公司（以下简称“倍特开发”）、倍特能源、空港园林等因办公、施工等需要承租高投集团及其下属子公司场地。

注11：主要为公司及子公司向成都高新岷山行动科技服务有限公司（以下简称“岷山科技”）、高投集团及其子公司出租房屋、厂房等。

注

：主要为公司及公司子公司与成都农商行因存贷款等业务而产生的利息收入、支出等。

注13：发生金额为合同签订金额，该等合同的履行一般会跨越几个会计年度，公司在多个履约年度内根据合同约定和进度分年度确认收入。

上述关联交易2025年1-10月发生金额数据均未经审计。与关联人发生水电费、物业费等，接受关联人提供的劳务派遣、保函服务等主要根据实际发生在月末进行结算。

（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况（实际发生金额未经审计）

单位：万元

注：

1.根据公司《关联交易管理制度》规定，经公司总经理办公会审议同意，倍特建安将2025年度日常关联交易预算中类别“购买商品”的部分额度调剂至类别“接受劳务”，该类别关联交易变更的决策程序符合股东会授权规定。2.上述关联交易数据均未经审计，请以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都高新投资集团有限公司

1.基本情况

关联人

2.与公司的关联关系高投集团是公司控股股东。

3.履约能力分析高投集团不是失信被执行人。长期以来，高投集团经营规模较大、信用状况良好，具备支付能力和履约能力。

（二）成都辰显光电有限公司

1.基本情况

辰显光电

2.与公司的关联关系公司董事、副总经理徐亚平先生为辰显光电董事长，辰显光电为公司关联方。

3.履约能力分析辰显光电不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（三）成都高新愿景人力资源服务有限公司

1.基本情况

主要经营业务

2.与公司的关联关系愿景人力是公司控股股东高投集团的全资孙公司。

3.履约能力分析愿景人力不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（四）成都高投融资担保有限公司

1.基本情况

主要经营业务

2.与公司的关联关系高投担保是公司控股股东高投集团的全资孙公司。

3.履约能力分析高投担保不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（五）成都高新岷山行动科技成果转化服务有限公司

1.基本情况

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.与公司的关联关系岷山科技是公司控股股东高投集团的全资孙公司。3.履约能力分析岷山科技不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（六）成都农村商业银行股份有限公司1.基本情况

2.与公司的关联关系公司董事、总经理冯东先生为成都农商行董事，成都农商行为公司关联方。

3.履约能力分析成都农商行不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1.倍特建安、空港园林等子公司以公开招投标、市场价格等方式承接关联方高投集团及其下属子公司发包的施工项目、提供劳务服务及其他业务服务。

2.倍特能源、四川信工等子公司以公开招投标等方式承接关联方高投集团及其下属子公司发包的智慧场景建设或销售商品等项目。

3.公司子公司因业务开展需要向公司控股股东高投集团及其下属子公司、辰显光电代售水电等及销售其他商品等，定价参考市场同类业务价格。

4.公司及下属子公司因业务开展需要由愿景人力及高投集团其他下属子公司提供劳务服务、专业分包服务等，定价参考市场同类业务价格。

5.倍特建安、空港园林等子公司接受关联方高投担保提供的保函等服务。该交易能有效减少占用公司银行授信额度，且相关费用将不会高于银行同类业务收取的服务费，定价参考市场同类业务平均收费水平。

6.倍特建安等子公司以竞争性谈判或者投标比选等方式向可能中选的关联方高投集团其他下属子公司采购商砼、钢筋等建筑施工材料，采购单价将不高于公司同类采购业务的采购单价，定价参考市场同类业务平均采购价。

7.倍特建安等子公司因业务或办公等需要向关联方高投集团及其下属子公司支付水电费、物业费等，水电费按照国家规定标准进行支付，物业费参考市场同类业务平均收费价格；倍特能源等子公司因业务需要向辰显光电采购设备材料等商品。

8.倍特建安、倍特能源、倍特开发等子公司因业务、办公需要承租关联方高投集团及其下属子公司场地等，定价参考附近地段同类或类似办公场地、场所等的市场价格。

9.公司向关联方高投集团、岷山科技及高投集团下属子公司出租厂房、园区房屋，定价参考附近地段同类或类似房屋的市场价格。

10.公司及公司子公司与成都农商行因存贷款等业务而产生的利息收入、支出等。

（二）日常关联交易的定价政策和定价依据

上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定或通过公开招投标等方式确定，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

（三）日常关联交易协议签署情况

上述日常关联交易的具体协议将于交易具体业务实际发生时公司与合同相关方协商签订。协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则。

上述日常关联交易有利于保证公司正常生产经营，具有必要性及持续性，遵循一般商业条款和市场化原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事已于2025年12月8日召开第九届董事会独立董事

2025年第三次专门会议一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交至董事会审议。

独立董事认为，本次预计日常关联交易系生产经营活动的正常开展所需，遵循一般商业条款，交易定价公允，符合市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不会对公司的独立性构成重大影响。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第八次临时会议决议；

（二）公司第九届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年12月13日