吉林敖东药业集团股份有限公司关于对外投资调整并引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》，为适应市场变化，优化子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（以下简称“敖东安徽公司”）的资本结构与战略布局，经与控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）协商，拟调整对外投资并引进战略投资者，具体公告如下：

一、对外投资概述

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与控股子公司延边药业共同投资设立敖东安徽公司，注册资本为人民币30,000万元，其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,000.00）,占敖东安徽公司注册资本的1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整（￥297,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的

99.00%，具体详见公司于2024年3月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-027）。

二、对外投资调整的情况

本次对外投资调整涉及子公司注册资本变更及引入战略投资者，本次调整不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1.注册资本调整

敖东安徽公司注册资本由30,000万元减少至2,000万元，减资程序按照《公司法》相关规定执行。

2.出资义务调整公司：终止原计划未实缴的300万元出资义务，不再持有敖东安徽公司股份。延边药业：原认缴29,700万元（实缴2,000万元），调整为认缴1,200万元（实缴1,200万元）。中能数智科技（上海）有限公司：新引入战略投资者，认缴800万元（实缴800万元），持股40%。

3.调整后股权结构

4.出资方式各方均以现金方式出资。

5.战略投资者基本情况公司名称：中能数智科技（上海）有限公司法定代表人：周冠宇公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本：人民币1000万元整成立日期：2023年9月20日统一社会信用代码：91310120MACY5C2532住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1330号2幢二层201、202室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；施工专业作业；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：园林绿化工程施工；智能机器人的研发；新材料技术研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；大数据服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家具安装和维修服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；管道运输设备销售；制冷、空调设备销售；工业机器人销售；仪器仪表销售；集

成电路销售；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；办公用品销售；家具销售；日用百货销售。

三、调整的目的、存在的风险和对公司的影响

1.调整的原因聚焦核心业务发展，优化资源配置，引入战略投资者提升敖东安徽公司的市场开拓与医疗服务能力，特别是增强在上海等重点区域的竞争力。

2.存在的风险敖东安徽公司未来经营受市场环境及合作方协同效应影响，存在不确定性。

3.对公司的影响本次调整有利于优化资源配置，控制投资风险，符合公司整体的发展战略及长远利益，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、审议程序2025年10月30日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资调整并引入战略投资者的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2025年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。

本次对外投资调整事项已履行必要的内部决策程序，根据《公司章程》的规定，该议案为董事会审批权限，无须提交股东会审议。

五、备查文件

1．第十一届董事会第十九次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日