比特科技控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：

□现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址：江阴市华士镇陆桥上头巷72号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：周继葆

6.会议列席人员：公司高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。议案内容详见公司同日公告的公司《2025年半年度报告》

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案审议无回避表决情况。

（一）《第八届董事会第四会议决议》

比特科技控股股份有限公司

董事会2025年8月29日