证券代码：400201 证券简称：海投5 主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第十届董事会第五次会议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第十届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

公司2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的临时议案》(以下简称“临时议案”)（公告编号：2025-042）。现根据《临时议案》内容，经审核，认为《关于公司2024年年度权益分派实施方案的议案》符合公司章程及法律法规规定，不存在损害股东利益的情况，同意关于公司2024年年度权益分派实施方案的议案。

独立董事：蔡东宏、张徐宁、马红涛

2025年7月21日