海航投资集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月21日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海南省海口市琼山区国兴大道22号盈泰财富广场4503海航投资会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 李瑞先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《海航投资集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度权益分派实施方案的议案》

公告编号：2025-045

1.议案内容：

公司2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的临时议案》（公告编号：2025-042）。现根据临时议案内容，拟定了《公司2024年年度权益分派实施方案》，呈各位董事审议。具体方案内容详见2025年7月21日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（2025-047）、《2024年年度权益分派实施公告》（2025-048）。

2.回避表决情况：

由于涉及控股股东及一致行动人权益分派提存事项，关联董事李瑞、蒙永涛、林菡回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张徐宁、蔡东宏、马红涛对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海航投资集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

海航投资集团股份有限公司

董事会2025年7月21日