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海南大东海旅游中心股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月13日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月2日以书面送达或通迅等方式发出

5.会议主持人：董事长丁勤先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

董事会认为：经审核，公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容

2.回避表决情况：

详见公司同日披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-044）。无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

无

因公司原预计2025年度日常性关联交易金额不足，现新增预计2025年日常性关联交易金额由原预计16万元增加至36万元。

董事会认为：日常性关联交易属于公司正常业务范围，涉及的业务为公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来，不影响公司的独立性，涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易公平合理， 交易价格公允，符合公司及全体股东利益，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

因公司原预计2025年度日常性关联交易金额不足，现新增预计2025年日常性关联交易金额由原预计16万元增加至36万元。

董事会认为：日常性关联交易属于公司正常业务范围，涉及的业务为公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来，不影响公司的独立性，涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易公平合理， 交易价格公允，符合公司及全体股东利益，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。董事徐霄杨、杨向雅与关联交易对方存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张媛媛、朱辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

董事徐霄杨、杨向雅与关联交易对方存在关联关系，回避表决。

具体内容详见公司同日披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：

2025-044）。

2.审计委员会意见

3.回避表决情况：

审计委员会对公司未经审计的2025年半年度财务会计报告以及2025年半年度报告进行了认真审阅，审计委员会认为：公司2025年半年度财务会计报告以及2025年半年度报告的内容全面、客观、真实地反映了公司的总体经营情况，同意提交公司董事会审议。无

4.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届董事会第二次会议独立董事事前认可意见；

3、第十一届董事会第二次会议独立董事意见。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会2025年8月15日