顺利办信息服务股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月27日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东会在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨晓燕女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数111,845,351股，占公司有表决权股份总数的14.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席3人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事1人，列席1人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

除上述人员，公司其他高级管理人员列席会议。议案表决如下：

（一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案表决如下：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘任合同已到期，公司变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,845,351股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘任合同已到期，公司变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

不适用。

三、备查文件

不适用。2026年第一次临时股东会会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会2026年1月27日