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顺利办信息服务股份有限公司第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月9日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以短信和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨晓燕女士

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘任合同已到期，公司拟变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

2.回避表决情况：

年度审计机构，聘期一年。不适用。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年1月27日（星期二）上午10:00在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室召开2026年第一次临时股东会，本次会议采用现场和电子通讯的方式进行。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

不适用。第十届董事会2026年第一次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会2026年1月9日