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顺利办信息服务股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月3日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区11号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月20日以短信和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨晓燕女士

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司拟以自有资金275万元收购北京渤澜能源科技有限公司所持北京网安信科技有限责任公司35%的股权、冯向伟所持北京网安信科技有限责任公司20%的股权，收购完成后，公司将持有北京网安信科技有限责任公司55%股权，成为公

2.回避表决情况：

司的控股子公司。

不适用。

3.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

不适用。第十届董事会2025年第二次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会2025年11月3日