启迪药业集团股份公司第十届董事会第七次会议决议公告

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2025年

月

日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年

月

日以现场与通讯相结合方式召开。会议由副董事长倪小桥先生主持，会议应出席董事

人，实际出席董事

人，其中以通讯方式表决

人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；选举江琎先生为公司第十届董事会董事长。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

二、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；公司董事会提名补选江琎先生、周延奇先生为董事会战略委员会委员，其中江琎先生为主任委员。

补选后的委员组成为：

委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、黄正明、黄文表主任委员：江琎表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

三、通过《关于补举公司董事会审计委员会委员的议案》；公司董事会提名补选倪小桥先生为公司董事会审计委员会委员。

补选后的委员组成为：

委员名单：雷振华、倪小桥、黄文表主任委员：雷振华表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、公司董事会聘任江琎先生为公司总裁。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司董事会聘任乔雪峰先生为公司副总裁。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议。特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会2025年9月24日