启迪药业集团股份公司第十届董事会临时会议决议公告

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开。会议应参加董事5人，实参加表决董事5人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》

取消部分提案的情况说明：

1、取消提案的名称

议案1.00《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

2、提案取消的原因

近日，公司提交的“古汉养生健康产业集团股份公司”名称变更方案尚未获得市场监督管理部门审核通过，公司名称变更方案存在不确定性，经审慎考虑，董事会决定取消该提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

3、除上述取消的提案外，公司2025年第一次临时股东大会其他事项不变。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会的补充通知》（2025-040）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会2025年9月17日