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证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2025-069

四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月18日以通讯方式通知全体董事。会议应到董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经全体董事讨论，形成以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

关联董事刘中一先生回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票

2、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》根据《上市公司治理准则》《公司高级管理人员薪酬管理制度》的规定，基于岗位职责、薪酬与公司经营业绩及个人业绩相匹配的原则，结合公司实际情况和短中期发展规划，并参照市场薪酬情况，同意调整高级管理人员薪酬。董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，董事会表决情况如下：

(1)总经理薪酬调整方案

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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

(2)副总经理薪酬调整方案关联董事刘中一先生回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票

(3)财务总监薪酬调整方案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

(4)董事会秘书薪酬调整方案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董事会二〇二五年十二月二十二日