证券代码：400275 证券简称：工智3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-047
江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第四十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2025年9月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第四十三次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于2025年9月29日上午10:00在天津公司会议室召开。本次会议应出席董事4名，实际出席董事4名。本次董事会会议由公司董事长刘天凛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议了以下议案：
1、以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
截至2022年10月24日，公司累计回购股份173,400股，用于公司员工持股计划或者股权激励。由于公司预计未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，回购股份将全部注销。具体内容详见公司2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司注销回购股份后的注册资本、股份总数发生变更，拟对现有《公司章程》中的条款作相应修改，具体修改情况如下：
修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 |
760,937,577 元。
| 760,937,577 元。 | 760,764,177 元。 |
| 第二十条 公司已发行股份总数为 760,937,577 股，均为人民币普通股。 | 第二十条 公司已发行股份总数为 760,764,177 股，均为人民币普通股。 |
除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，相关条款的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。
本议案需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会，在减资事项相关的债权人公告公示期通过后办理本次工商变更登记相关事宜。该等授权包括但不限于：（一）有权签署与本次工商变更登记事项有关的文件及做出必要行为；
（二）办理有关本次变更事项的工商变更及备案事项；（三）授权办理与上述事宜有关的其他事项。上述授权有效期限为自本议案通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会2025年9月29日