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四川托普软件投资股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会届次
本次会议为2026年第一次临时股东会。
(二)召集人
本次股东会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2026年1月3日14时00分 |
| 结束时间：2026年1月3日16时00分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东会的股权登记日为2025年12月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在
本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室
二、会议审议事项
1．审议《关于变更公司经营范围的议案》2．审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》3．审议《关于修订公司章程议案》议案内容详见2025年12月16日于指定信息披露平台上披露的公司《四川托普软件投资股份有限公第十一届董事会第三十九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2025年12月31日（上午09:10-11:10，下午13:30-15:30）
(三)登记地点:
成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：邱华联系地址：成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室联系电话：028-87773566传真：028-87773566邮政编码：610037
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《四川托普软件投资股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议》
四川托普软件投资股份有限公司
董事会2025年12月16日