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证券代码：000573证券简称：粤宏远A公告编号：2025-040

东莞宏远工业区股份有限公司

董事会决议公告

一、董事会会议召开情况东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月27日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2025年8月15日以书面方式发出，会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议了下述议案：

1.公司2025年半年度报告全文和摘要具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的2025年半年度报告全文和摘要。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

2.关于修订和审批部分公司制度的议案根据我国《公司法》《证券法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施的过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》等法律及监管规则的规定，公司依照有关要求和结合公司实际情况，相应修订调整公司章程有关条款，并对部分公司制度进行修订完善，本次修订的制度有如下第（1）至（9）项，第（10）项为新增制度。

（1）修订《公司章程》；

（2）修订《股东大会议事规则》；

（3）修订《董事会议事规则》；

（4）修订《累积投票制实施细则》；

（5）修订《董事会各专门委员会议事规则》；其中包含修订审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

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的议事规则。审计与风险管理委员会改称审计委员会；不再设置战略委员会，由董事会直接负责战略的主导与决策。

（6）修订《审计与风险管理委员会年报工作制度》；

（7）修订《独立董事制度》；

（8）修订《关联交易管理制度》；

（9）修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

（10）《公司内部审计制度》。

以上第（1）至（9）项制度修订内容请见与本公告同期披露的《公司制度修订说明》；第（10）项制度内容亦同期披露。

各项制度议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权；各项制度议案获得通过。

需经股东大会审批的制度将分别以单项提案形式提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3.关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案

详情请见与本公告同期披露的股东大会通知公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

以上第2点的第（1）至（4）项制度修订议案尚需提交公司此次股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会审计与风险管理委员会会议决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0二五年八月二十七日