常柴股份有限公司董事会2025年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以通讯方式召开了董事会2025年第六次临时会议，会议通知于2025年8月15日送达各位董事，会议应到

名董事，实到

名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025年半年度报告》；表决结果：同意

票，弃权

票，反对

票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-038）。

（二）《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。同意公司对2025年

月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值准备18,059,134.18元、确认减值损失

18,059,134.18元。同意本议案。表决结果：同意

票，弃权

票，反对

票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：

2025-039）。

三、备查文件

（一）《董事会2025年第六次临时会议决议》；

（二）《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会2025年8月22日