攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 二ＯＯ八年 年度报告 报告期：2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 董事长：李赤波2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司董事李生国、寇铁兵、王卫民、陈志坚未出席董事会，其中，李生国、寇铁兵 董事委托王政董事、王卫民董事委托张强独立董事、陈志坚独立董事委托李光金独立董 事代为行使表决权。 公司2008年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 本公司董事长李赤波先生、财务负责人兼财务部部长吴波女士声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。3 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………….……..…..……1 二、会计数据和业务数据摘要………………………………….....….………2 三、股本变动及股东情况……………………………………….……..…..…..4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………….8 五、公司治理结构………………………………………………………… ……13 六、股东大会简介……………………………………………………………….19 七、董事会报告……………………………………………………………….….20 八、监事会报告………………………………………………………….…….…28 九、重要事项…………………………………………………………….…….….31 十、财务会计报告……………………………………………….……….……...41 十一、备查文件…………………………………………………..………………42攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2008 年年度 报告 - 1 - 一、公司基本情况简介 (一)公司法定 中文名称 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 英文名称 PANGANG GROUP SICHUAN CHANGCHENG SPECIAL STEEL CO.,LTD. 英文名称缩写 CSSC (二)公司法定代表人 李赤波 (三)公司董事会秘书 舒联明 联系地址 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会办公室 联系电话 0816-3650392 传 真 0816-3651872 电子信箱 cctg@cssc.com.cn (四)公司注册(办公)地址 四川省江油市江东路195 号 邮政编码 621701 国际互联网网址 http://www.cssc.com.cn 电子信箱 cctg@cssc.com.cn (五)公司信息披露报纸 《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会 指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 长城股份 股票代码 000569 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点 1988年8月28 日在四川省江油市工商行政管理局注册登 记，注册资本为53,896万元。 公司最近变更注册登记日期、地点 2006 年9 月1 日在四川省江油市工商行政管理局变更登 记，注册资本为75,431 万元。 法人营业执照注册号 5107811800888 税务登记号码 510781214308027 组织机构代码 21430802-7 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 办公地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座8 层攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告 - 2 - 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度实现的业务数据如下：（单位：元） 1、营业利润 -263,469,588.99 2、利润总额 -327,299,866.09 3、归属于上市公司股东的净利润 -392,733,905.02 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -352,676,585.92 5、经营活动产生的现金流量净额 -143,166,252.96 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 项 目 2008 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 20,702,686.29 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 - 债务重组损益 11,315.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,292,145.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -84,063,466.95 小 计 -40,057,319.10 减：所得税影响数 - 非经常性损益净额 -40,057,319.10 归属于少数股东的非经常性损益净额 - 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 -40,057,319.10 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -352,676,585.92 非经常性损益净额对净利润的影响 10.20% (二)截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 主要会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,567,889,912.00 3,470,644,809.59 3,470,644,809.59 2.80% 2,985,596,370.86 2,985,596,370.86 利润总额 -327,299,866.09 38,087,732.95 39,215,062.23 -934.63% -267,113,572.27 -267,113,572.27 归属于上市公司 股东的净利润 -392,733,905.02 29,665,409.06 30,059,509.24 -1,406.52% -227,141,349.09 -227,141,349.09 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -352,676,585.92 14,510,405.18 15,637,734.46 -2,355.29% -220,451,052.45 -220,451,052.45攀钢集团四川长城特殊钢 股