重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年10月20日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况审议通过公司《2025年第三季度报告》具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二十五次会议决议

2.公司第十届董事会审计与风险委员会第十七次会议决议特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年10月29日