证券代码：400023 证券简称：新征程3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月15日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：海口市龙华区南沙路74号众和公寓商场第一层公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李业承
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数28,461,381股，占公司有表决权股份总数的7.1381%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事9人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席1人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至2025年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润为-440,622,726.62元，公司实收股本为398,718,128元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,461,181股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9993%；反对股数200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
| 综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，满足公司发展需求，现拟对《公司章程》公司住所和经营范围进行修订。按新《公司法》要求，股东大会改为股东会，公司章程中做相应修改。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。修订对比如下： | |||
| 修订前 | 修订后 | ||
| 第五条公司住所：海南省海口市龙华 | 第五条公司住所：海南省海口市龙华 | ||
| 区滨海大道83号琼泰大厦14楼北侧。 | 区南沙路74号众和公寓商场第一层。 |
| 第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收 (除生产性废旧金属) ，再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络 | 第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目:草种生产经营;木材采运;林木种子生产经营，动物饲养;家离饲养;牲畜饲养;种离生产;水产养殖;渔业捕捞，天然水域鱼类资源的人工增殖放流;动物无害化处理;水产苗种生产:主要农作物种子生产;食用菌菌种生产，天然水收集与分配;保税仓库经营:保税物流中心经营:互联网信息服务;港口经营，计算机信息系统安全专用产品销售:网络文化经营;食品互联网销售;住宿服务;提供电子竞技娱乐的住宿服务;食品销售:食品互联网销售:城市配送运输服务(不含危险货物):酒类经营:酒吧服务(不含演艺娱乐活动):旅游业务;国际道路旅客运输;通用航空服务;高危险性体育运动(游泳):互联网游戏服务;游艺娱乐活动;小食杂;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资 |
| 技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)，储能技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售 | （限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），资源再生利用技术研发，生产性废旧金属回收，再生资源回收(除生产性废旧金属) ，再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，数据处理和存储支持服务，网络技术服务，大数据服务，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，新能源汽车整车销售，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)，储能技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，智能输配电及控制设备销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物 |
| 治理，资源再生利用技术研发，金属矿石销售 | |
| ……股东大会…… | ……股东会…… |
2.议案表决结果：
普通股同意股数28,461,181股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9993%；反对股数200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：黄子倩、李佳伦
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
经与会股东签字确认的《公司2025年第二次临时股东会会议决议》
新征程能源产业股份有限公司
董事会2025年9月16日