公告编号：2025-031证券代码：400023 证券简称：新征程3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月17日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月7日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：杨建波
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李孟霖为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名李孟霖为公司第十届董事会非独立董事候选人。李孟霖先生: 出生于1969年7月22日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1992年9月至2006年1月在湖南省洞口农业银行工作，先后担任营业所主任、支行办公室主任、行长秘书等职务。2006年2月至2020年9月，在深圳华石基金管理公司工作，任总经理，主管公司全面业务。2020年10月至2024年6月，在深圳京武集团任投行部总经理职务，负责投行部日常管理。2024年7月至今，待业，自学经济金融宏观管理。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提李业承为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：
业公司总经理；2019年2月至今任深圳德福众兴农业有限公司总经理。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名肖烁飏为公司非独立董事的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名肖烁飏为公司第十届董事会非独立董事候选人。肖烁飏先生：1960年1月14日出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历。1984年8月至1988年3月，就职湖南省委打击经济犯罪办。1988年3月至2008年3月就职中国湖南国际经济技术合作有限公司；历任公司部门经理、分公司经理。2022年9月至今在深圳德福基金管理有限公司工作，现任公司董事。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名钟琳为公司非独立董事的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名钟琳为公司第十届董事会非独立董事候选人。钟琳女士：1973年8月11日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1995年7月至2000年9月任中国工商银行广西梧州分行技术保障部助理工程师；2002年3月至2004年8月任平安证券深南中路证券营业部客户经理；2004年8月至2005年8月任深圳市贤泽投资有限公司（中国招商投资网）信息部经理；2006年2月至2007年9月任深圳选股在线科技有限公司研究部经理；2007年10月至2011年10月任深圳市盛世新贵投资咨询有限公司策略部总监；2011年11月至2015年11月任上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部客户经理；2015年11月至2018年7月任深圳前海亚太富邦基金有限公司投研总监；2018年7月至2023年7月任深圳市普世财富管理有限公司风控总监；2023年10月至2025年3月任深圳前海鸿鹏资本管理有限公司客户总监，2025年3月至2025年6月任深圳德福基金管理有限公司基金经理。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名赵德益为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
立董事候选人。赵德益先生: 1959年08月24日出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。1980年07月至1986年08月任湖南南县商业局会计主管；1988年08月至1994年10月任湖南南县商业局财务副科；1994年11月至1996年05月任深圳教育企业总公司-英杰财务总监；1996年06月至1998年08月任深圳信鼎财务顾问公司部门经理；1998年09月至2005年04月任深圳广朋会计师事务所合伙人-副所；2005年05月至2019年01月任深圳恒瑞会计师事务所合伙人-副所；2017年03月至2019年07月任天津国恒控股股份有限公司独立董事；2019年02月至2024年1月任尤尼泰振青会计师事务所深圳分所主任会计师；2024年01月至今任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人-主任。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：
鉴于本次董事会第一项、第二项、第三项、第四项、第五项议案需公司股东会审议，公司拟于2025年8月6 日下午 3:00 在公司会议室召开2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第十届董事会第十八次会议决议》
新征程能源产业股份有限公司
董事会2025年7月21日