证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2026-13债券代码：127027债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
一、停牌事由和工作安排甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“标的公司”或“金昌化工”）100%股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：甘肃能化，证券代码：000552）自2026年4月2日（星期四）开市时起开始停牌，公司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：
127027）自2026年
月
日（星期四）开市时起开始停牌及暂停转股。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2026年4月17日（星期五）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—
—上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年
月
日（星期五）开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司的基本情况截至本公告披露日，标的公司金昌化工的基本情况如下：
| 公司名称 | 甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 统一社会信用代码 | 91620000MA71FC128G |
| 注册地址 | 甘肃省金昌市永昌县河西堡镇甘肃永昌工业园区河西堡工业园民河路9号 |
| 法定代表人 | 李德永 |
| 注册资本 | 75,300万元 |
| 成立日期 | 2020年9月25日 |
| 经营范围 | 许可项目：肥料生产；移动式压力容器/气瓶充装；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型催化材料及助剂销售；热力生产和供应；煤炭及制品销售；煤制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
金昌化工的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 甘肃能源化工投资集团有限公司 | 75,300.00 | 100.00% |
| 合计 | 75,300.00 | 100.00% | |
（二）主要交易对方的名称本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司，基本情况如下：
| 公司名称 | 甘肃能源化工投资集团有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 统一社会信用代码 | 91620000MA748HK51R |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号2113室 |
| 法定代表人 | 谢晓锋 |
| 注册资本 | 500,000万元 |
| 成立日期 | 2017年7月27日 |
| 经营范围 | 煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营） |
（三）交易方式公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，并募集配套资金事项。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（四）本次交易的意向性文件2026年
月
日，甘肃能源化工投资集团有限公司出具了《关于筹划资产重组事项的意向函》，主要内容如下：
本公司作为甘肃能化的控股股东，拟由甘肃能化通过发行股份及支付现金的方式购买本公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。考虑标的资产的审计、评估工作尚未完成，收购价格尚未确定，本次交易暂未签订相关协议。待相关审计、评估等工作完成
后，最终交易价格将参考符合规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，并由双方协商确定后，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求与上市公司就具体事项进行协商，按权限履行决策程序，另行签署相关协议。
（五）本次交易涉及的中介机构公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。
三、停牌期间安排公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快确定并督促公司聘请的相关中介机构加快工作，按照承诺期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、风险提示本公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2.甘肃能源化工投资集团有限公司出具的《关于筹划资产重组事项的意向函》；
3.交易对手方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
4.关于资产重组停牌前股票价格波动情况的说明；
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2026年4月2日