债券代码:127027

债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于授权经理层竞买煤炭资源的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。

2026 年3 月23 日,甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届 董事会第九次会议,审议通过《关于授权经理层竞买煤炭资源的议案》,现将具体内 容公告如下:

为进一步夯实公司煤炭资源储备,强化核心主业资产布局,提升持续盈利能力与 核心竞争优势,同时规范公司煤炭资源竞买行为,保障市场化竞拍煤炭资源工作合法 合规、高效推进、严守商业秘密,公司董事会授权经理层全权办理市场化竞买煤炭资 源相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交 易所相关监管规范性文件,并结合《公司章程》规定,公司董事会在决策权限范围内, 授权经理层办理“开展煤炭资源市场化竞买权限为单项竞买金额不超过公司最近一期 经审计总资产10%、十二个月内累计竞买金额不超过公司最近一期经审计总资产30% 的项目,以及为实施该等竞买需提前支付的保证金、开具保函等相关配套事项”;同 时,授权经理层代表公司签署与上述事项相关的煤炭资源竞买协议、保证金(担保函) 支付等法律文件。本授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年。

公司参与竞拍的项目为公开出让的煤炭资源,竞拍结果存在不确定性,若竞拍成 功,公司将依据该项目实际情况,严格履行相应决策程序并履行信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日