湘火炬汽车集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或会议期间修改议案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决； 3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，换股吸收合并完成后股票上市交易时间安排详见股权分置改革方案实施公告。在此之前，公司股票继续停牌； 4、经表决，本次会议所审议议案全部获得通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间为：2006年12月29日下午14:00 网络投票时间：2006年12月27日—2006年12月29日 其中：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年12月27日至2006年12月29日每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票具体时间为：2006年12月27日上午9:30-2006年12月29日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省潍坊市福寿东街168号富华大酒店 3、表决方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票（征集投票）与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：谭旭光先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定 三、会议的出席情况 1、出席总体情况 出席公司二〇〇六年第二次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次股东会议”）现场会议和参加网络投票的股东（含股东授权代表，下同）共1,292人，代表股份644,741,479股，占公司有表决权股份总数的比例为68.86%。鉴于本次股东大会审议的议案包括与第一大股东潍柴动力（潍坊）投资有限公司的关联交易，本股东会审议的议案须同时满足以下条件方可通过：即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，以及经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。根据有关规定，关联股东潍柴动力（潍坊）投资有限公司可以参与股权分置的投票表决，但在计算非关联股东表决情况时，扣除其表决股份。2、非流通股股东出席情况 出席本次股东会议现场会议的非流通股股东代表2人，代表股份337,677,120股，占公司非流通股总数和有表决权股份总数的比例分别为100%和36.07%。3、流通股股东出席情况 参加表决的流通股股东1,290人，代表股份307,064,359股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为51.30%和32.80%。 其中： (1) 出席现场会议的流通股股东共9人，代表股份122,187,966股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为20.41%和13.05%； (2) 参加网络投票的流通股股东共1,287人，代表股份249,977,570股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为41.76%和26.70%； (3) 没有委托董事会投票表决的流通股股东。 四、议案审议和表决情况 本次股东会议参加表决的有效表决权股份总数为644,741,479股，其中，参加表决的流通股股东的有效表决权股份总数为307,064,359股。本次股东会议审议通过了《关于潍柴动力股份有限公司换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司暨湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》、《关于潍柴动力股份有限公司与湘火炬汽车集团股份有限公司合并协议的议案》和《关于对董事会进行授权的议案》。 1、本次股东会议审议《关于潍柴动力股份有限公司换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司暨湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》投票表决结果如下： 同 意 反 对 弃 权 代表股份数 股数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 比例（%） （股） 全体股东 644,741,479 639,451,086 99.18 5,064,993 0.79 225,400 0.03 非关联股东 381,461,959 376,171,566 98.61 5,064,993 1.33 225,400 0.06 流通股股东 307,064,359 301,773,966 98.28 5,064,993 1.65 225,400 0.07 非流通股股东 337,677,120 337,677,120 100 0 0 0 0 表决结果：通过。 2、本次股东会议审议《关于潍柴动力股份有限公司与湘火炬汽车集团股份有限公司合并协议的议案》投票表决结果如下： 同 意 反 对 弃 权 代表股份数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 全体股东 381,461,959 343,388,127 90.02 4,428,983 1.16 33,644,849 8.82 非关联股东 381,461,959 343,388,127 90.02 4,428,983 1.16 33,644,849 8.82 流通股股东 307,064,359 268,990,527 87.60 4,428,983 1.44 33,644,849 10.96 非流通股股东 74,397,600 74,397,600 100 0 0 0 0 由于本议案涉及关联交易，因此，关联方股东潍柴动力（潍坊）投资有限公司回避表决。 表决结果：通过。 3、本次股东会议审议《关于对董事会进行授权的议案》投票表决结果如下： 同 意 反 对 弃 权 代表股份数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 全体股东 644,741,479 606,554,547 94.08 4,313,133 0.67 33,873,799 5.25 非关联股东 381,461,959 343,275,027 89.99 4,313,133 1.13 33,873,799 8.88 4 流通股股东 307,064,359 268,877,427 87.56 4,313,133 1.4 33,873,799 11.03 非流通股股东 337,677,120 337,677,120