证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2025年12月30日14:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

本次股东会采用现场投票方式进行表决。股份类别

2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

上述议案已经公司2025年12月12日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2025年12月12日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：

2025-027）。

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股

（二）登记时间：2025年12月26日9:30-12:00，14:00-16:30

（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭忠游、岳青华； 联系电话：0851－86988177；传真：0851－86988377；联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心25楼董事会办公室；邮政编码：550081。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

公告编号：2025-029附件：

授权委托书

本人（本单位）＿＿＿＿作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为签署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

注：1.每项非累积投票议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”“反对”“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效。

2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时止。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

公告编号：2025-029委托人股东账号：

委托人持股数量： 股受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）委托日期： 年 月 日