证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月27日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长罗玉平先生
6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见2025年8月28日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2025年半年度报告》。 |
| 2.回避表决情况：无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：
| 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定,结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见2025年8月28日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-022）。 |
| 2.回避表决情况：无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
1.议案内容：
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况：无需回避表决。
根据《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见2025年8月28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于修订＜董事会议事规则＞的公告》（公告编号：2025-024）。
| 根据《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见2025年8月28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于修订＜董事会议事规则＞的公告》（公告编号：2025-024）。 |
| 2.回避表决情况：无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
| 公司定于2025年9月17日（星期三）14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见2025年8月28日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。 |
| 2.回避表决情况：无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2025年8月28日