公告编号：2025-023

证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告

一、审议及表决情况

2025年8月27日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、分章节列示制度主要内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章 总则

第一条 为规范中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年8月28日