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中天金融集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告

作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张志康、仲涛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（一）独立董事的任职期间、工作履历、专业背景、兼职情况

二、会议出席情况

2024年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东大会。独立董事张志康、仲涛会议出席情况如下：

薪酬与考核委员会委员；2019年6月18日起任公司独立董事。仲涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，中共党员，大学本科，专职律师。曾在中国人民大学律师学院研修公司并购与重组法律业务，曾任公司第八届董事会独立董事。现任上海中联（贵阳）律师事务所负责人，公司第九届董事会独立董事，公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员；2019年6月18日起任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

公司独立董事张志康、仲涛未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

独立董事

姓名

三、发表独立意见情况

独立董事张志康、仲涛对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5次独立意见，具体情况如下：

规则的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，提出专业意见和建议，没有投反对票或弃权票的情形。

会议时间

四、履行独立董事特别职权的情况

五、其他需要说明的情况

独立董事：张志康、仲涛

2025年4月30日