天津绿发电力集团股份有限公司
关于修编部分管理制度的公告
一、制度修编情况概述天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第十一届董事会第二十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<经理层薪酬管理办法>等部分基础管理制度的议案》《关于制定<董事会运行实施细则>等制度的议案》。同意对《经理层薪酬管理办法》等五项制度进行修订；并同意制定《董事会运行实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》两项制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》尚需经公司股东会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体修订情况如下：
序号
| 序号 | 制度名称 | 是否需股东会审议 | 备注 |
| 1 | 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 | 是 | 制定 |
| 2 | 董事会运行实施细则 | 否 | 制定 |
| 3 | 经理层薪酬管理办法 | 否 | 修订 |
| 4 | 经理层成员经营业绩考核实施细则 | 否 | 修订 |
| 5 | 全员绩效管理实施细则 | 否 | 修订 |
| 6 | 岗位绩效工资管理办法 | 否 | 修订 |
| 7 | 工资总额管理办法 | 否 | 修订 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、备查文件
1.第十一届董事会第二十五次会议；
2.《经理层薪酬管理办法》等五项制度修订情况对照表；
3.《经理层薪酬管理办法》等五项制度全文；
4.《董事会运行实施细则》；
5.《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
6.其他公告文件。特此公告。
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会2026年2月12日