天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月11日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年10月23日以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，董事张学伟先生、独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》同意公司编制的2025年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》同意对公司部分组织机构进行调整。同意在现有部门基础上，增设成本管理部、科技创新部；同意将党委党建部(党委宣传部)更名为党群工作部（巡察办），将物资部更名为采购管理部，将审计部（法律合规部）更名为审计法律部；同意撤销党

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

委巡察办（廉政办），并将其职能调整至党群工作部（巡察办）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-080）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》制度全文。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

4.审议通过了《关于制定<子公司管理办法>的议案》

同意制定《子公司管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理办法》制度全文。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

5.审议通过了《关于制定<ESG工作管理办法>的议案》

同意制定《ESG工作管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《ESG工作管理办法》制度全文。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.董事会决议；

2.审计委员会决议；

3.其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会2025年10月27日