万泽实业股份有限公司第十一届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第五十二次会议于2025年

月

日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-088）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本次修订《公司章程》的事项及公司部分治理制度修订稿尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意：

票；反对：

票；弃权：

票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-090）。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董事会2025年10月13日