证券代码：000530；200530证券简称：冰山冷热；冰山B公告编号：2025-032
冰山冷热科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2025年9月4日（星期四）下午3:30
网络投票：2025年9月4日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2025年8月14日《中国证券报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计468人，所持表决权253,559,340股，占
公司有表决权总股份843,212,507股的30.07%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权246,564,214股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。
通过网络投票出席会议股东及股东代理人共计463人，所持表决权6,995,126股，占公司总股本843,212,507股的0.83%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计461人，所持表决权177,757,930股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.54%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权173,061,064股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计457人，所持表决权4,696,866股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.78%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计7人，所持表决权75,801,410股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.39%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计6人，所持表决权2,298,260股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.95%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
（二）、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于修改公司章程的报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 253,559,340 | 251,352,347 | 99.13% | 1,436,493 | 770,500 |
| 其中：A股股东 | 177,757,930 | 175,948,357 | 98.98% | 1,039,073 | 770,500 |
| B股股东 | 75,801,410 | 75,403,990 | 99.48% | 397,420 | 0 |
| 中小股东 | 7,016,546 | 4,809,553 | 68.55% | 1,436,493 | 770,500 |
| 其中：A股股东 | 4,718,286 | 2,908,713 | 61.65% | 1,039,073 | 770,500 |
| B股股东 | 2,298,260 | 1,900,840 | 82.71% | 397,420 | 0 |
2、关于修改股东大会议事规则的报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 253,559,340 | 250,555,907 | 98.82% | 2,224,333 | 779,100 |
| 其中：A股股东 | 177,757,930 | 175,899,857 | 98.95% | 1,078,973 | 779,100 |
| B股股东 | 75,801,410 | 74,656,050 | 98.49% | 1,145,360 | 0 |
| 中小股东 | 7,016,546 | 4,013,113 | 57.19% | 2,224,333 | 779,100 |
| 其中：A股股东 | 4,718,286 | 2,860,213 | 60.62% | 1,078,973 | 779,100 |
| B股股东 | 2,298,260 | 1,152,900 | 50.16% | 1,145,360 | 0 |
3、关于修改董事会议事规则的报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 253,559,340 | 250,571,307 | 98.82% | 2,210,233 | 777,800 |
| 其中：A股股东 | 177,757,930 | 175,915,257 | 98.96% | 1,064,873 | 777,800 |
| B股股东 | 75,801,410 | 74,656,050 | 98.49% | 1,145,360 | 0 |
| 中小股东 | 7,016,546 | 4,028,513 | 57.41% | 2,210,233 | 777,800 |
| 其中：A股股东 | 4,718,286 | 2,875,613 | 60.95% | 1,064,873 | 777,800 |
| B股股东 | 2,298,260 | 1,152,900 | 50.16% | 1,145,360 | 0 |
4、关于修改累积投票制度实施细则的报告
| 所持表决权(股) | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 弃权(股) | |
| 与会全体股东 | 253,559,340 | 250,577,507 | 98.82% | 2,208,433 | 773,400 |
| 其中：A股股东 | 177,757,930 | 175,921,457 | 98.97% | 1,063,073 | 773,400 |
| B股股东 | 75,801,410 | 74,656,050 | 98.49% | 1,145,360 | 0 |
| 中小股东 | 7,016,546 | 4,034,713 | 57.50% | 2,208,433 | 773,400 |
| 其中：A股股东 | 4,718,286 | 2,881,813 | 61.08% | 1,063,073 | 773,400 |
| B股股东 | 2,298,260 | 1,152,900 | 50.16% | 1,145,360 | 0 |
以上提案内容详见公司于2025年8月14日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及监事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2025年9月5日