证券简称：新金路证券代码：000510编号：临2025-55号

四川新金路集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示

1.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14∶50

（2）网络投票时间为：2025年11月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至2025年11月18日下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.股东会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。

5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东216人，代表股份132,238,466股，占公司有表决权股份总数的20.3901％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份124,871,240股，占公司有表决权股份总数的19.2541％。

通过网络投票的股东211人，代表股份7,367,226股，占公司有表决权股份总数的1.1360％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东213人，代表股份29,028,850股，占公司有表决权股份总数的4.4760％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份21,661,624股，占公司有表决权股份总数的3.3400％。

通过网络投票的中小股东211人，代表股份7,367,226股，占公司有表决权股份总数的1.1360％。

2.公司部分董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）表决结果如下：

1.审议关于修订《公司章程》的议案

（1）总表决情况：

同意131,351,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3291％；反对450,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3404％；弃权437,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3305％。

中小股东总表决情况：

同意28,141,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9437％；反对450,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5505％；弃权437,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5057％。

（2）该议案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.关于制定《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（1）总表决情况：

同意131,285,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2797％；反对500,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3788％；弃权451,701股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3416％。

中小股东总表决情况：

同意28,076,282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7185％；反对500,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7254％；弃权451,701股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5560％。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

2.律师姓名：王骏张盘州

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件：

1.四川新金路集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。

2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二五年十一月十九日