四川新金路集团股份有限公司2025年第三次临时董事局会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时董事局会议通知，于2025年10月27日以专人送达等形式发出，会议于2025年10月31日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》

公司结合实际情况，对《公司章程》部分内容作出相应修订。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，公司制定了本制度。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

确定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二五年十一月一日